К нам обратился предприниматель, оказывающий консультационные услуги. Он хотел, чтобы мы проверили его первичку и взялись за ведение учёта. Для понимания стоимости за наши услуги, попросили ИП прислать документы:
⠀
✅договоры
✅акты
✅банковские выписки
⠀
Познакомились с документами и поняли:
⠀
‼Деятельность ИП фиктивная‼
⠀
📛основная цель создания ИП — обнал👉перевод денег из безнала (с расчётного счета) в наличные ➕ незаконное получение налоговых выгод
⠀
Как мы пришли к этим выводам❓
⠀
⛔у ИП нет профильного образования и опыта работы в заявленной деятельности
⠀
⛔нет сотрудников при большом объёме оказываемых услуг. Один человек не справится с таким объёмом работы, будь он даже Илоном Маском🚀
⠀
⛔основной вид деятельности в ЕГРИП не совпадает с оказываемыми услугами
⠀
⛔в договоре не прописаны основные условия оказания услуг, без согласования которых услугу оказать невозможно
⠀
⛔акты об оказании услуг на очень крупные суммы. Но в них конкретно не прописано, что и как сделал ИП за такие деньги
⠀
⛔услуги стоят в 50-100 раз больше рыночной цены на аналогичные😱 Вряд ли клиент готов платить такие деньги человеку без опыта и подтверждённых кейсов своих работ. Если только он не принял много перед сделкой 😂
⛔в актах стоимость на одинаковые услуги отличается в 50 раз. Нет единой системы ценообразования
⠀
⛔нет рекламной площадки — сайт или соц.сети. Получается, клиенты находят ИП по Полярной звезде 😂
⠀
Какие последствия ❓
⠀
👆о подозрительных операциях банк может сообщить налоговикам
⠀
👆 в соответствии с Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма №115-ФЗ банк может приостановить операции по счету и запросить документы по подозрительным сделкам
⠀
👆ИП рискует потерять свое имущество, отдав его за долги. «Контрагенты» могут заявить, что услуга не оказана, и потребовать вернуть предоплату💰 через суд
⠀
👆за обнал, в зависимости от его размера, ИП светит уголовная ответственность до 7️⃣ лет и штраф до 2️млн. руб.
⠀
Чем все закончилось ❓
⠀
Мы не участвуем в коррупционных схемах, и ИП отказали в сотрудничестве 😉
⠀
Ради сиюминутной выгоды не рискуйте свободой и имуществом 🙌